Hong Kong lidera redada global contra fraude que dejó pérdidas de 752 millones de dólares

Hong Kong concentró el 42 % de las pérdidas detectadas en una operación internacional contra el fraude y el lavado de dinero. El operativo dejó más de 3,000 arrestos y permitió congelar millones vinculados a estafas financieras y criptomonedas.

(Fuente externa)

Hong Kong concentra mayores pérdidas en operación internacional contra fraude y lavado de dinero

Una operación policial internacional contra el fraude y el blanqueo de capitales, desarrollada en diez jurisdicciones, dejó un saldo de 3,018 personas detenidas y pérdidas económicas globales estimadas en 752 millones de dólares, según informaron autoridades participantes en la investigación.

El operativo se llevó a cabo entre el 10 de marzo y el 7 de mayo con la participación de unos 3,200 agentes, quienes investigaron alrededor de 138,000 casos relacionados con estafas de inversión, compras en línea, falsas ofertas de empleo y fraudes telefónicos.

Las autoridades lograron interceptar aproximadamente 161 millones de dólares vinculados presuntamente a actividades ilícitas.

Hong Kong encabezó las pérdidas económicas

De acuerdo con los datos oficiales, Hong Kong concentró el mayor impacto financiero detectado durante la operación, con pérdidas atribuidas a fraudes por unos 319 millones de dólares, equivalentes al 42 % del total registrado en toda la investigación.

En la ciudad fueron arrestadas 870 personas con edades entre 13 y 83 años, mientras las autoridades bloquearon fondos por 539 millones de dólares hongkoneses, equivalentes a unos 68.8 millones de dólares estadounidenses.

Aunque Hong Kong registró menos expedientes que países como Indonesia o Tailandia, presentó la pérdida promedio por caso más alta, con unos 429,919 dólares estadounidenses.

Plataforma Frontier+ coordinó la investigación

La investigación se realizó bajo el marco de Frontier+, plataforma internacional creada en octubre de 2024 e integrada por Australia, Brunéi, Canadá, Indonesia, Macao, Malasia, Maldivas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Hong Kong.

Como parte del operativo, las autoridades congelaron 101,989 cuentas bancarias, incluyendo más de 43,000 en Indonesia y cerca de 28,000 en Corea del Sur.

En Hong Kong, los investigadores analizaron 742 expedientes y bloquearon 202 cuentas relacionadas con actividades fraudulentas.

Millonaria estafa afectó empresa de Singapur

Uno de los casos más relevantes involucró a una empresa de Singapur que perdió 36 millones de dólares luego del secuestro de una cuenta en una aplicación de mensajería.

Según las autoridades, el dinero fue transferido hacia varias cuentas en Singapur y Hong Kong, y posteriormente parte de los fondos fue convertida en stablecoins antes de ser distribuida en distintos monederos virtuales.

La cooperación internacional permitió interceptar cerca de 20 millones de dólares vinculados a ese fraude.

Crece preocupación por uso de criptomonedas

Las fuerzas del orden alertaron sobre el aumento del uso de plataformas de activos virtuales para operaciones de lavado de dinero y defendieron la necesidad de fortalecer el intercambio de inteligencia entre países.

Las autoridades hongkonesas señalaron además que, durante el primer trimestre de 2026, la ciudad registró 9,427 estafas, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, aunque las pérdidas económicas aumentaron un 18.6 %, alcanzando los 236.2 millones de dólares estadounidenses.

También se reportó un incremento del 17 % en los fraudes de inversión dirigidos a personas mayores.

Los organismos participantes indicaron que Frontier+ buscará incorporar nuevos socios para reforzar la cooperación internacional, acelerar la congelación de activos y combatir el traslado de fondos ilícitos hacia bancos digitales y mercados de criptomonedas.

Hong Kong lidera redada global contra fraude que dejó pérdidas de 752 millones de dólares. (2026, 20 de mayo). Diario Libre. https://www.diariolibre.com/mundo/asia/2026/05/20/hong-kong-lidera-redada-global-contra-fraude-dejo-perdidas-de-752-mm/3540844