Fiscalía europea embarga cuentas en República Dominicana y Perú por investigación del IVA

La Fiscalía Europea embargó cuentas en RD y Perú por presunto fraude de 25 millones de euros al IVA. La red delictiva usaba empresas ficticias y tenía nexos en América Latina y Europa.

(Fuente externa)

Bruselas.– La Fiscalía Europea contra el Fraude embargó varias cuentas bancarias en República Dominicana y Perú como parte de una investigación en curso sobre un presunto fraude al impuesto al valor agregado (IVA) por un monto estimado de 25 millones de euros, según informó este miércoles en un comunicado oficial.

La operación forma parte de un caso de gran alcance que involucra a una organización delictiva transnacional con ramificaciones en América Latina, específicamente relacionada con el comercio de equipos informáticos. Además de las acciones en República Dominicana y Perú, las autoridades europeas solicitaron cooperación a Uruguay para recabar información adicional vinculada a la misma red.

En concreto, la Fiscalía embargó seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú, luego de enviar las correspondientes solicitudes de asistencia a las autoridades nacionales de ambos países.

Este operativo constituye una nueva fase de una investigación que se remonta a noviembre de 2023, cuando fueron arrestadas 24 personas en España con el respaldo de la Policía Nacional, el departamento de aduanas y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

Según las investigaciones, los sospechosos habrían establecido una red de empresas en España, otros países de la Unión Europea y América Latina para cometer el fraude. Utilizaban una empresa central como distribuidora principal para canalizar adquisiciones intracomunitarias de equipos tecnológicos, aprovechando las exenciones del IVA en transacciones transfronterizas dentro del bloque europeo.

El modus operandi incluía la creación de compañías ficticias que, tras realizar las operaciones comerciales, desaparecían sin cumplir con sus obligaciones tributarias. Posteriormente, otras empresas del entramado solicitaban reembolsos indebidos de IVA a las autoridades fiscales nacionales.

La Fiscalía Europea, organismo independiente de la Unión Europea, tiene como misión investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos que afecten los intereses financieros de la UE. Este caso representa una de las acciones más amplias llevadas a cabo en América Latina bajo su competencia.

Fuente: La Fiscalía Europea embargó cuentas en RD y Perú por presunto fraude de 25 millones de euros al IVA. La red delictiva usaba empresas ficticias y tenía nexos en América Latina y Europa.